В этом разделе — производства, не являющиеся гражданскими исками: расследования правоохранительных органов, соглашения с регуляторами, решения Управления по конкуренции Израиля и жалобы в надзорные органы. Каждый пункт основан на публичном документе, ссылка на который дана на странице.

США, 2019: соглашение об отсрочке преследования и выплата 195 млн долларов

12 марта 2019 года налоговое управление Министерства юстиции США сообщило, что Mizrahi-Tefahot Bank Ltd., его дочерний United Mizrahi Bank (Switzerland) Ltd. и Mizrahi Tefahot Trust Company Ltd. заключили соглашение об отсрочке уголовного преследования (Deferred Prosecution Agreement), поданное в федеральный суд Центрального округа Калифорнии. Согласно сообщению, банк признал, что с 2002 по 2012 год его сотрудники помогали американским налогоплательщикам скрывать доходы и активы от IRS, в том числе через номинальные компании, псевдонимы и хранение корреспонденции по счетам в Израиле и Швейцарии, в нарушение соглашения Qualified Intermediary с IRS. Банк обязался выплатить 195 млн долларов: 53 млн возмещения, 24 млн изъятия доходов и 118 млн штрафа. Преследование по обвинению в сговоре отложено на первоначальный срок в два года.

Израиль, 2018–2019: возражение Комиссара по конкуренции против слияния с банком Игуд

30 мая 2018 года и. о. Комиссара по конкуренции заявил о возражении против слияния банка Игуд с Мизрахи Тфахот. Банки обжаловали решение в Трибунале по конкуренции (дело 745-07-18, судья Одед Шахам), и в 2019 году жалобы были удовлетворены. Слияние завершено; вызванные им жалобы клиентов задокументированы в разделе Из отчётов и СМИ.

Израиль, 2024–2026: незавершённые производства о взыскании банка и Мизрахи Тфахот Лизинг против клиента

Группа производств, в которых банк и его дочерняя компания Mizrahi Tefahot Leasing Ltd. действуют против одного и того же клиента и в ходе которых были поданы жалобы в полицию и в Комиссию по этике Коллегии адвокатов. Сведения ниже взяты из процессуальных документов и протоколов. Каждое утверждение отнесено к выдвинувшей его стороне; жалоба или ходатайство — не судебный вывод.

ДелоИнстанцияПредметСтатус
515509-06-24Исполнительная служба, ХайфаЗаявление Mizrahi Tefahot Leasing Ltd. об обращении взыскания на заложенный автомобильЗаседание 13.01.2026; не завершено
506468-12-24Исполнительная служба, НетанияВзыскание по векселюНе завершено
513221-02-26Исполнительная служба, РамлаИск банка Мизрахи Тфахот на фиксированную сумму; открыто 10.02.2026Подано возражение
Гражданское дело 25207-08-26Мировой суд НетанииВозражение на иск о фиксированной сумме; истец — банкНе завершено