يوثق هذا القسم إجراءات ليست دعاوى مدنية: تحقيقات سلطات الإنفاذ، تسويات مع جهات تنظيمية، قرارات سلطة المنافسة الإسرائيلية وشكاوى إلى هيئات رقابية. كل بند يستند إلى وثيقة علنية مرتبطة في الصفحة.
الولايات المتحدة، 2019: اتفاق تأجيل الملاحقة ودفع 195 مليون دولار
في 12.3.2019 أعلنت شعبة الضرائب في وزارة العدل الأمريكية أن بنك مزراحي طفحوت م.ض.، وشركته التابعة United Mizrahi Bank (Switzerland) Ltd. وشركة الائتمان Mizrahi Tefahot Trust Company Ltd. أبرمت اتفاق تأجيل ملاحقة (Deferred Prosecution Agreement) قُدّم إلى المحكمة الفيدرالية في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا. وبحسب الإعلان، أقرّ البنك بأن موظفيه ساعدوا بين 2002 و2012 دافعي ضرائب أمريكيين على إخفاء دخل وأصول عن مصلحة الضرائب الأمريكية، بوسائل منها شركات واجهة وأسماء مستعارة والاحتفاظ ببريد الحسابات في إسرائيل وسويسرا، خلافاً لاتفاق الوسيط المؤهل مع IRS. وافق البنك على دفع 195 مليون دولار: 53 مليوناً تعويضاً، و24 مليوناً مصادرة أرباح، و118 مليوناً غرامة. وأُرجئت الملاحقة بتهمة التآمر لفترة أولية مدتها سنتان.
- إعلان وزارة العدل الأمريكية، 12.3.2019 (بالإنجليزية، عبر Mondo Visione)
- التقرير الفوري للبنك إلى سلطة الأوراق المالية، 12.3.2019 (PDF)
إسرائيل، 2018–2019: اعتراض مفوض المنافسة على الاندماج مع بنك إيغود
في 30.5.2018 أعلن القائم بأعمال مفوض المنافسة اعتراضه على اندماج بنك إيغود في مزراحي طفحوت. طعن البنكان أمام محكمة المنافسة (ملف 745-07-18، القاضي عوديد شاحم) وقُبل الطعن عام 2019. اكتمل الاندماج، وشكاوى العملاء الناجمة عنه موثقة في قسم من التقارير.
إسرائيل، 2024–2026: إجراءات تحصيل معلقة للبنك ولمزراحي طفحوت ليسينغ ضد عميل
مجموعة إجراءات يتصرف فيها البنك وشركته التابعة مزراحي طفحوت ليسينغ م.ض. ضد العميل نفسه، وقُدّمت في سياقها شكاوى إلى الشرطة وإلى لجنة الأخلاقيات في نقابة المحامين. التفاصيل أدناه مأخوذة من المستندات والمحاضر في الملفات. كل ادعاء منسوب إلى من ادعاه؛ الشكوى أو الطلب ليسا حكماً قضائياً.
| الملف | الجهة | الموضوع | الحالة |
|---|---|---|---|
| 515509-06-24 | دائرة التنفيذ حيفا | طلب مزراحي طفحوت ليسينغ م.ض. لتحقيق رهن سيارة | عُقدت جلسة في 13.1.2026؛ معلق |
| 506468-12-24 | دائرة التنفيذ نتانيا | تنفيذ سند | معلق |
| 513221-02-26 | دائرة التنفيذ الرملة | دعوى بمبلغ محدد من بنك مزراحي طفحوت؛ فُتح في 10.2.2026 | قُدّم اعتراض |
| دعوى مدنية 25207-08-26 | محكمة الصلح نتانيا | الاعتراض على الدعوى بمبلغ محدد؛ البنك هو المدعي | معلق |
- في جلسة 13.1.2026 في الملف 515509-06-24 شهد المصرّح باسم الدائن بأنه موظف في بنك مزراحي طفحوت وأن مزراحي طفحوت ليسينغ “شركة تابعة”؛ الدين المدّعى به آنذاك 179,000 شيكل. وصرّح بأن الدائن “مستعد لتسوية الدين ومنح خصم و/أو تقسيط”، واقترحت المسجّلة على الطرفين “الخروج مع ممثل الدائن والتوصل إلى تفاهم” (محضر 13.1.2026، ص 1، 5–7).
- في طلب قدمه المدعى عليه في 17.9.2026 في الدعوى 25207-08-26 (البنود 24–33)، مدعوماً بإفادة ونص تسجيل (مستند 3)، ادُّعي أن محامي الحارس القضائي منع فور انتهاء الجلسة المحادثة التي اقترحتها المسجّلة. لم يُبتّ في الادعاء بعد.
- وفق طلب البنك في الملف 513221-02-26، “سُلّم” الإنذار السابق للدعوى في 27.10.2025؛ وُقّع توكيل البنك لمحاميه في 24.1.2026 وفُتح الملف في 10.2.2026 (البنود 24–27 من طلب 17.9.2026).
- شكاوى قدمها المدعى عليه: 14.1.2026 شكوى إلكترونية لدى الشرطة الإسرائيلية (مرجع 70426071) بشأن تهديدات؛ 15.7.2026 شكوى في مركز نتانيا-شارون، ملف 312913/2026، بتهم الحصول على شيء بالاحتيال (المادة 415 من قانون العقوبات) والتزوير (المادة 418)، تأكيد التقديم 26.7.2026؛ 21.10.2026 شكوى إلى لجنة الأخلاقيات اللوائية (المركز) في نقابة المحامين ضد محامٍ من المكتب الذي يمثل البنك والدائن، تأكيد الاستلام 25.10.2026. لم تصدر قرارات بعد.
- 19.10.2026: علّقت شركة الاستضافة Hostinger موقعاً سابقاً تناول هذه الإجراءات (mizrahi-tfahot-case.com) بحجة “phishing/mirroring”. 25.10.2026: أرسل مكتب المحاماة بيرل كوهين باسم البنك رسالة إنذار تطالب بإزالة الموقع، وجاء فيها أنها أُرسلت على خلفية “الإجراءات المختلفة التي يديرها البنك” ضد المدعى عليه.